Bei den Ermittlungen der Untersuchungsstelle für Terrorismus und organisierte Kriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul wurde festgestellt, dass sich die Verdächtigen, deren Anführer M.M. war, Personen in finanziellen Schwierigkeiten als Vertreter von Banken mit Auslandskontakten vorgestellt hatten.
Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Verdächtigen, die den Opfern Kredite versprochen hatten, die Straftaten „qualifizierter Betrug“ und „Wucher“ begangen hatten, indem sie die Personen, denen sie Geld gegen Zinsen geliehen hatten, Schuldscheine unterschreiben ließen.
Nachdem die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl für 15 Verdächtige, darunter M.M., erlassen hatte, wurden Polizeiteams aktiv und führten gleichzeitig Einsätze in Istanbul und Kırklareli durch.
Es wurde bekannt, dass einer der 15 während der Operation festgenommenen Verdächtigen im Gefängnis saß.
Beamte
