Aus der Akte des ehemaligen Bankiers Seçil Erzan, der angeblich fiktive Fonds geschaffen und berühmte Namen der Fußballwelt um Millionen Dollar betrogen haben soll, tauchen immer wieder neue Details auf.
INTERNE ANRUFE WERDEN GEMELDET
Der Inspektionsbericht der Bank, bei der Erzan arbeitete, war ebenfalls im Dokument enthalten. Der Bericht enthielt Transkripte und Audioaufnahmen von Erzans Telefongesprächen innerhalb der Anstalt.
Die Aufzeichnungen wurden durch die retrospektive Überprüfung der Bank enthüllt.
Laut den Nachrichten der Zeitung Sabah; Bei dem Vorfall, der im Inspektionsbericht der Bank dargestellt ist, fand am 25. Februar 2022 ein Telefongespräch zwischen Ayşe E., Betriebsleiterin der Bankfiliale in Florya, und Seçil Erzan statt.
Laut dem Bericht des Inspektionsrates der Bank dauerte das Gespräch zwischen Ayşe E. und Seçil Erzan, das am 25. Februar 2022 um 15.14 Uhr stattfand, 1 Minute und 10 Sekunden, aber Erzan dachte, er hätte aufgelegt.
ER SPRICHT MIT „MOJI“
Das Telefon, von dem Erzan dachte, es sei ausgeschaltet, zeichnete immer noch seine Gespräche auf. Ihm gegenüber stand Mojtaba Haghani, Spitzname „Moji“, der angeblich eine Videoaufnahme im Auto von Erzan machen ließ, um ihn zu der Aussage zu zwingen, dass er keine Schulden habe.
„Sie können den Schlüssel ohne Diskretion hinterlassen“
In diesem Gespräch sagte Erzan: „Moji, du legst ihn in den Kofferraum, dann kannst du mir den Schlüssel heimlich hinterlassen. Ich werde dir schnell folgen.“ Ausdrücke wie z. B. wurden in den Bericht aufgenommen.
WAS WIRD Seçil ERZAN VORGELEGT?
In der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft erstellten Anklageschrift heißt es, dass die Angeklagte Seçil Erzan als Managerin in einer Bankfiliale in Levent gearbeitet habe und aufgrund einer persönlichen Vertrauensbeziehung 2 Millionen Dollar vom Kläger Bülent Çeviker erhalten habe dass sie es ihm mit dem Versprechen eines hohen Gewinns zurückgeben würde.
In der Anklageschrift heißt es, dass dem Beschwerdeführer Bülent Çeviker schriftliche Dokumente gegen Geld ausgehändigt wurden, Çeviker jedoch später versuchte, Erzan zu erreichen, ihn aber nicht erreichen konnte, die Situation der Bank meldete, die Bank eine Untersuchung durchführte, und erstattete Strafanzeige gegen Erzan.
In der Anklageschrift heißt es, dass der Angeklagte Erzan mit dieser Methode die Beschwerdeführer dazu bewegt habe, Geld in diesen Fonds einzuzahlen, indem er den Beschwerdeführern aus Fußballspielern, Geschäftsleuten und verschiedenen Berufsgruppen öffentlich mitteilte, dass es sich um einen seriösen Fonds mit hohen Gewinnrenditen handele Bekannte Namen wie Fatih Terim und Hakan Ateş wurden in diesen Fonds aufgenommen. Es wird angegeben, dass in Wirklichkeit festgestellt wurde, dass ein solcher Fonds überhaupt nicht existiert.
In der Anklageschrift heißt es, dass Erzan ungültige Dokumente über das von den Beschwerdeführern gespendete Geld erstellt, diese Dokumente mit dem Stempel und der Unterschrift der Bank versehen und sie den Beschwerdeführern ausgehändigt habe und in Betrugsabsicht gehandelt habe.
Ihm wird eine Freiheitsstrafe von bis zu 216 Jahren beantragt
In der Anklageschrift wird eine Freiheitsstrafe von 66 bis 216 Jahren für den Angeklagten Erzan wegen Fälschung privater Dokumente und qualifizierten Betrugs der Genossenschaftsleiter im Rahmen der Tätigkeit der Genossenschaft bei der kommerziellen Tätigkeit von Kaufleuten oder Unternehmensleitern gefordert oder im Namen des Unternehmens handelnd, die Angeklagten Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül. Es wird beantragt, dass , Nazlı Can, Atilla Yörük und Asiye Öztürk wegen derselben Verbrechen zu Gefängnisstrafen zwischen 3 und 65 Jahren verurteilt werden.
Nachdem das 41. Oberste Strafgericht von Istanbul die Anklage angenommen hatte, erschienen am 20. November sieben Angeklagte, von denen vier festgenommen wurden, vor dem Richter. Das Gerichtsgremium entschied, die beiden inhaftierten Angeklagten freizulassen und verschob die Anhörung auf den 12. Januar 2024.
Beamte