Die FATF hat ihre Entscheidung bekannt gegeben: Ist die Türkei von der grauen Liste verschwunden? Was ändert sich durch das Verlassen der grauen Liste?
Die FATF, die das Ausmaß misst, in dem die Volkswirtschaften der Welt mit Finanzkriminalität zu kämpfen haben, hat diese Woche erneut ihre graue Liste aktualisiert. Ist die Türkei von der grauen Liste abgewichen? Was ändert sich durch das Verlassen der grauen Liste?
HAT DIE TÜRKEI DIE GRAUEN LISTE VERLASSEN?
Die FATF, die die Harmonie der Weltwirtschaft mit Finanzkriminalität ermittelt, hat ihre graue Liste diese Woche erneut aktualisiert. Die FATF hat die Türkei nach 3 Jahren von der grauen Liste gestrichen. Finanzminister Mehmet Şimşek, der zu dem wichtigen Treffen in Singapur war, teilte die Erklärung „Wir haben es geschafft“ und das Emoji mit der türkischen Flagge von seinem X-Konto.
WAS ÄNDERT SICH DURCH DIE ENTSCHEIDUNG ZUR STREICHUNG AUS DER GRAUEN LISTE?
Ein großer Teil der internationalen Investmentfonds kann aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht in Länder investieren, die auf der grauen Liste stehen. Im Falle eines Austritts aus der grauen Liste können diese Fonds in der Türkei investieren. Darüber hinaus hat die Eintragung auf der grauen Liste zur Folge, dass grenzüberschreitende Prozesse eingeschränkt werden und es schwieriger wird, Kredite zu erhalten.
WARUM WURDE DIE Türkei AUF DIE GRAUEN LISTE GESETZT?
Die FATF, die die Harmonie der Weltwirtschaften im Kampf gegen Finanzvergehen bestimmt, hatte die Türkei 2021 auf die sogenannte graue Liste gesetzt, weil sie im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zurückgefallen war. Im darauf folgenden Verfahren hat die Türkei 39 der 40 Standards eingehalten.
