Trotz ihrer politischen und wirtschaftlichen Struktur und ihrer Investitionen in die Digitalisierung steht die Türkei auf der Grauen Liste der FATF, was ihrer völkerrechtlichen Position nicht entspricht. Nach der Aufnahme der Türkei in die graue Liste im Jahr 2021 wurden die Schritte beschleunigt, da sowohl in Wirtschafts- als auch in Rechtskreisen die Ansicht vertreten wurde, dass diese Position aufgehoben werden sollte. Nach den im Jahr 2022 erzielten Fortschritten und dem technischen „grünen Licht“, das der Türkei im Jahr 2023 gegeben wurde, mobilisierte Finanz- und Finanzminister Mehmet Şimşek die Öffentlichkeit für völlige Harmonie vor der FATF-Generaldelegation, die im Februar 2024 stattfinden soll. In seiner Stellungnahme im November betonte Şimşek, dass er nur im Bereich Kryptogeld eine Regulierung vornehmen müsse, um aus der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) auszuscheiden. Der nächste Überprüfungszeitraum der FATF für die Türkei ist Dezember 2025, und der Abschluss- und Entscheidungsbericht ist Juni 2026. Im letzten veröffentlichten Bericht wurde betont, dass die Türkei die Überprüfungszeiträume verpasst habe, aber „das Ergreifen von Schritten geschätzt“ wurde und grünes Licht gegeben wurde.
Obwohl der Minister für Finanzen und Finanzen, Mehmet Şimşek, das Thema im November auf die öffentliche Tagesordnung brachte und Druck auf die Seite der gesetzlichen Regelungen ausübte, wurde die entsprechende Verordnung zwischenzeitlich nicht an die Große Türkische Nationalversammlung übermittelt und es wurde keine Stellungnahme abgegeben bezüglich seines Inhalts. Schließlich wurde angekündigt, dass das Gesetz im Januar an die Große Nationalversammlung der Türkei weitergeleitet werden soll.
Nach den von ECONOMY erhaltenen Informationen wird die mögliche Regelung zwar als „im Zusammenhang mit Kryptowährungen“ beschrieben, umfasst aber tatsächlich Regelungen, die Geldwäsche erleichtern und die Finanzierungsbewegungen krimineller Organisationen, insbesondere terroristischer Organisationen, sowie die Beschlagnahme von Vermögenswerten beteiligter Personen einschränken bei solchen Verbrechen. Es wurde erklärt, dass die von der Türkei eingeleiteten Operationen gegen Strukturen, von denen einige als internationale kriminelle Organisationen gelten, zu diesem Prozess beitragen werden.
Die Ausgabe ist nicht garantiert
Es wurde betont, dass selbst wenn die Türkei diese Vorkehrungen trifft, es nicht garantiert ist, dass sie bei der Generalversammlung der FATF im Februar von der grauen Liste gestrichen wird. Eine Erklärung, die die Öffentlichkeit in die gleiche Richtung vorbereitete, wurde vom Minister für Finanzen und Finanzen, Mehmet Şimşek, abgegeben. Andererseits verfügt die Türkei über eine technische Bewertung, die 2023 in den offiziellen Bericht der FATF aufgenommen wird, auf deren Seite nur noch einer der 40 Gegner verbleibt. Mit dieser Verordnung hat die Türkei alle Widersprüche im Zusammenhang mit der Grauen Liste technisch korrigiert, auch wenn sie aus politischen und zeitlichen Gründen nicht offiziell aus der Liste gestrichen werden kann und die Registrierung durch die technischen Einheiten der FATF die Türkei in die Enge getrieben hat befindet sich sowohl wirtschaftlich als auch völkerrechtlich in einer schwierigen Lage und verspricht Entlastung, heißt es.
„Von der Liste zu streichen ist ein wichtiger Schritt“
Nazmi Karyağdı, Abteilungsleiterin für Revenue Management E. Strategy Development und Mitbegründerin von Yeni İktisat Danışmanlık, wies auf die positive Atmosphäre im neuesten Bericht der FATF hin. Karyağdı gab folgenden Kommentar ab: „In der von der FATF am 27. Oktober 2023 veröffentlichten Ankündigung zu den Ländern auf der grauen Liste wurde bekannt gegeben, dass die Türkei zwar die Fristen im Aktionsplan eingehalten habe, die anderen 40 Empfehlungen jedoch erfolgreich erfüllt habe Für ein Problem. In diesem Zusammenhang: „Die Türkei sollte, insbesondere angesichts des Risikos der Terrorismusfinanzierung, weiterhin ihren Aktionsplan umsetzen, um ihr einziges verbleibendes strategisches Defizit zu beseitigen, indem sie Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung auf ausgewogener Basis beschlagnahmt.“ hat seinen Entschluss gefasst. Es besteht die Möglichkeit, dass die Türkei auf der FATF-Generalversammlung im Februar 2024 von der grauen Liste gestrichen wird. Dies bedeutet einen wichtigen Schritt für unser Land, den ihm gebührenden Platz in der zivilisierten Welt einzunehmen.“
Mehmet KAYA/Meine Wirtschaft
Beamte
