Mehmet Şimşek, Minister für Finanzen und Finanzen, bewertete die Festnahme von zwei Personen, die die Terrororganisation PKK in Konya finanziert haben, in Zusammenarbeit mit MASAK mit den zuständigen Institutionen und sagte: „Die Türkei unternimmt wertvolle Schritte, um mit ihren Bemühungen zur Finanzierung des Terrorismus und zum Umgang mit Schwarzgeld von der grauen Liste zu streichen.“ genannt.
Nach Angaben des AA-Korrespondenten betonte Minister Şimşek gleich bei seiner Ankunft in der Mission die Entschlossenheit, sich mit der Finanzierung von Schwarzgeld und Terrorismus auseinanderzusetzen, und wies an, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Türkei von der grauen Liste zu streichen.
Erklärung zur Grauen Liste von Minister Şimşek
Auf Şimşeks Anweisung hin wurden auch Compliance-Gruppen im Ministerium eingerichtet. Während Şimşek auch in der Praxis mit den Justiz- und Innenministerien aktiv werden wollte, fanden Compliance-Sitzungen unter Beteiligung der stellvertretenden Justiz- und Innenminister statt.
Im Rahmen der mit dem Justizministerium durchgeführten Evaluierungen wurden Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschleunigt. Im Zusammenhang mit diesen Fehlern wurden in allen Provinzen auch spezialisierte Staatsanwaltschaften und Dienstgerichte eingerichtet. Während die Leitfäden für den Ermittlungsprozess auf der Seite der Strafverfolgungsbehörden vorbereitet werden, werden Schulungen zur Sensibilisierung beschleunigt.
Die Ergebnisse der Zusammenarbeit in der Praxis wurden sichtbar
In dem von Minister Şimşek betonten Antrag trugen die Schritte der Aktivität Früchte. In Zusammenarbeit mit MASAK wurde eine wertvolle Operation gegen die Finanzierung des Terrorismus durchgeführt.
Das Innenministerium gab bekannt, dass die Verdächtigen GK und D.İ., bei denen festgestellt wurde, dass sie die Terrororganisation finanziell unterstützten, im Rahmen der von der Generalstaatsanwaltschaft Konya eingeleiteten Ermittlungen zum Fehler „Opposition gegen das Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus“ bei der Verteilung der Gelder gefasst wurden, die sie von im Ausland ansässigen, mit der Terrororganisation PKK/KCK verbundenen Verbänden erhalten hatten.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit von Şimşek
In seiner Einschätzung an den AA-Korrespondenten gratulierte Şimşek den Teams von MASAK und dem Innenministerium, die zur Operation beigetragen und ein hohes Maß an Einsatz gezeigt haben, und sagte, dass die starke Zusammenarbeit zwischen den relevanten öffentlichen Institutionen Früchte getragen habe. Şimşek: „Ich möchte unserem Innenminister danken, der die Operation erfolgreich durchgeführt hat, und seinem Team sowie allen unseren Mitarbeitern der Institution, die zu der Operation beigetragen haben.“ genannt.
Şimşek wies darauf hin, dass konkrete Beispiele für Aktivitäten in der Praxis zu sehen sind, und sagte: „Die von der Generalstaatsanwaltschaft Konya aufgrund des detaillierten Finanzaufklärungsberichts von MASAK eingeleitete Operation wurde von unserem Innenministerium durchgeführt. Somit wurde die vollständige Einhaltung in der Mitte der relevanten Institutionen erreicht. Die Türkei unternimmt wertvolle Schritte, um mit ihren Bemühungen in der Terrorismusfinanzierung und im Umgang mit Schwarzgeld von der grauen Liste zu streichen.“ er sagte.
FATF lobte die Türkei
Andererseits wurden die Schritte der Türkei, von der grauen Liste gestrichen zu werden, auch von der Financial Action Duty Force (FATF) begrüßt. In ihrem Bericht gab die FATF bekannt, dass die Türkei 39 von 40 FATF-Standards einhält.
Zu diesem Thema sagte Minister Şimşek: „In der Ankündigung, die wir im Juni gemacht haben, haben wir erklärt, dass der Bericht, der zeigen wird, dass die Türkei zu den erfolgreichsten Ländern bei der Einhaltung der FATF-Standards gehört, in naher Zukunft veröffentlicht wird. In dem von der FATF veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass unser Land 39 von 40 FATF-Standards einhält. Diese Situation ist ein klarer Ausdruck der Entschlossenheit unseres Landes, unsere Bemühungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fortzusetzen.“ teilte seine Aussage.
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