In dem dem Falldokument des 41. Obersten Strafgerichtshofs in Istanbul vorgelegten Bericht waren die Aussagen einiger Beschwerdeführer enthalten, darunter Fatih Terim und Atilla Baltaş sowie Arda Turan, Selçuk İnan und Emre Çolakoğlu.
Laut den Mitteilungsunterlagen zwischen den Angeklagten Seçil Erzan und Fatih Terim zwischen dem 4. Oktober 2021 und dem 10. März 2023 teilte Terim Erzan mit, dass von seinem Konto in der Filiale des Private Banking Centers ein Festgeldkonto in Höhe von 3 Millionen 889 Tausend 557 Lira eröffnet wurde in Bakırköy, und dass der Zinssatz 17,6 Prozent betrug und der Nettozinsgewinn am Ende der Laufzeit 1782,74 Lira beträgt.
Der Angeklagte Erzan sagte zu Terim: „Lehrer, ich habe es täglich machen lassen, damit wir, wenn der Verein es morgen schickt, es auf 4 schaffen und den Restpreis im Fonds für andere Ausgaben behalten können.“ Terim sagte zu Erzan: „Haben wir hier 20.000 Dollar bekommen?“ Es wurde angegeben, dass er im Formular eine Benachrichtigung gesendet hatte. In der Fortsetzung der Nachrichtenaufzeichnungen sagte Erzan zu Terim: „Wir hatten eine Rückgabe von 4 Millionen 67.000 412 Lira. Ich habe sie für 177.000 834 Lira einsammeln lassen. Ich hatte.“ Die restlichen 3 Millionen 889 Tausend 577 Lira werden täglich ausgezahlt. Wenn der Club sie sendet, wird er heute und morgen zu diesem Betrag hinzugefügt. „Wir werden den Betrag, den wir benötigen, in den Fonds einzahlen, Sir.“ Es wurde aufgezeichnet, dass er sich ausgezahlt hat.
Terim sagte zu Erzan: „Okay, Frau Seçil, wie auch immer Sie sich entscheiden, es ist in Ordnung.“ In den von ihm verfassten Nachrichten hieß es, der Angeklagte habe Terim am 5. Oktober 2021 mitgeteilt, dass sein Gehalt bei einer anderen Bank hinterlegt sei und er sein Geld von der betreffenden Bank auf sein Denizbank-Konto überweisen lasse.
Den Aufzeichnungen im Bericht zufolge lauten die Aussagen des Angeklagten Erzan in den übrigen Aussagen wie folgt:
„Gestern, nachdem ich 20.000 Dollar erhalten hatte, habe ich den Restbetrag täglich ausgeglichen. Wie viel sollten wir damit verknüpfen, wie viel sollten wir vom Gehalt aufstocken? Was denken Sie? Wir haben derzeit einen Gesamtsaldo von 2 Millionen 285.000 Lira im Gehalt plus Fonds. (Als wir gestern einen täglichen Vorlauf gemacht haben, waren es 3 Millionen 892.000 Lira.) „Soll ich das bis 4 ergänzen?) Den Rest können wir für Ausgaben verwenden.“
Aus den Nachrichten geht hervor, dass Fatih Terim am 10. Oktober 2022 Mitteilungen über seine Konten von der Bank erhalten hat und dass er den Beklagten gefragt hat, wozu die fraglichen Kontobewegungen gehörten, und dass Terim dies am 3. März 2023 mitgeteilt hat Die Gehälter seien nicht ausgezahlt worden und das Geld, das Erzan in die USA schicken sollte, sei ihm nicht überwiesen worden, wurde er zitiert.
Im Bericht sagte der Angeklagte auf diese Nachricht hin zu Terim: „Es tut mir sehr leid, Sir. Ich war bis zum Schluss in diese Prozesse involviert. Auslandszahlungen erfolgen mit einer eintägigen Wertstellung. Die anderen Zahlungen erfolgten unter.“ 17.00 Uhr und ich habe es bestätigt. Es tut mir sehr leid, Sir. Es wurde angegeben, dass er antwortete.
– Die Anklage enthält Namen, die der Öffentlichkeit bekannt sind.
In der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft erstellten Anklageschrift heißt es, dass der Angeklagte Seçil Erzan als Manager in einer Bankfiliale in Levent gearbeitet habe und dass er vom Kläger Bülent Çeviker aufgrund einer persönlichen Vertrauenserklärung 2 Millionen Dollar erhalten habe erklärte, dass er es ihm mit dem Versprechen hoher Gewinne zurückgeben würde.
In der Anklageschrift heißt es, dass dem Beschwerdeführer Çeviker schriftliche Dokumente gegen Geld ausgehändigt wurden, doch später, obwohl Çeviker versuchte, Erzan zu erreichen, er ihn nicht erreichen konnte, meldete er die Situation der Bank, es wurde eine Untersuchung eingeleitet Bank, und es wurde eine Strafanzeige gegen Erzan eingereicht.
In der Anklageschrift heißt es, dass der Angeklagte Erzan die Beschwerdeführer dazu überredet habe, Geld in diesen Fonds einzuzahlen, indem er den Beschwerdeführern aus Fußballspielern, Geschäftsleuten und verschiedenen Berufsgruppen mitteilte, dass es einen sicheren Fonds mit hohen Gewinnrenditen gäbe und dass öffentlich bekannte Namen wie z Fatih Terim und Hakan Ateş wurden in diesen Fonds aufgenommen. Es wird angegeben, dass in Wirklichkeit festgestellt wurde, dass ein solcher Fonds überhaupt nicht existiert.
In der Anklageschrift heißt es, dass Erzan betrügerische Dokumente über die von den Beschwerdeführern bereitgestellten Gelder erstellt, diese Dokumente mit dem Stempel der Bank und einer nassen Unterschrift versehen und sie den Beschwerdeführern ausgehändigt habe und in betrügerischer Absicht gehandelt habe.
– Die beantragte Strafe für den Angeklagten Erzan wurde auf 252 Jahre erhöht
Mit der neuen Anklageschrift, die im Anschluss an die Hauptanklageschrift erstellt wurde, in der eine Freiheitsstrafe von 69 bis 226 Jahren für den Angeklagten Erzan wegen „Fälschung privater Dokumente“ und „qualifizierten Betrugs von Genossenschaftsleitern im Rahmen der Genossenschaftstätigkeit bei der kommerziellen Tätigkeit von Einzelpersonen“ gefordert wurde die Kaufleute oder Unternehmensleiter sind oder im Auftrag des Unternehmens handeln“ Die für ihn beantragte Haftstrafe erhöhte sich ebenfalls. Es wird beantragt, dass Erzan zwischen 77 und 252 Jahren inhaftiert wird.
In der Anklage wird beantragt, dass die Angeklagten Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük und Asiye Öztürk wegen derselben Verbrechen mit Freiheitsstrafen zwischen 3 und 85 Jahren bestraft werden.
Nachdem das 41. Oberste Strafgericht von Istanbul die Anklage angenommen hatte, erschienen am 20. November sieben Angeklagte, von denen vier inhaftiert wurden, vor dem Richter. Das Gerichtsgremium entschied, die beiden inhaftierten Angeklagten freizulassen und verschob die Anhörung auf den 12. Januar 2024.
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