Trotz der Aussage des Finanz- und Finanzministers Mehmet Şimşek im jüngsten Bericht der International Financial Action Mission Group on Money Laundering (FATF), dass „die Türkei von der grauen Liste gestrichen wird“, konnte die Türkei nicht von der „grauen Liste“ gestrichen werden. .
Minister Şimşek gab letzte Woche eine Erklärung zu diesem Thema ab und sagte: „Der Umgang der Türkei mit Schwarzgeld und der Finanzierung des Terrorismus wird mit Entschlossenheit fortgesetzt.“ „Wenn diese Mängel so schnell wie möglich behoben werden, wird die Türkei von der grauen Liste gestrichen“, sagte er. Şimşek setzte seine Aussage wie folgt fort:
„In der nächsten Zeit werden in Zusammenarbeit mit der FATF und allen relevanten Institutionen die notwendigen Schritte unternommen und die notwendigen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass unser Land so schnell wie möglich aus dem Prozess der grauen Liste herauskommt, den es nicht verdient.“
Alle öffentlichen Institutionen und Organisationen arbeiten weiterhin hart im Einklang mit MASAK mit dem Ziel, die verbleibenden Artikel so schnell wie möglich zu eliminieren, und es werden alle Möglichkeiten genutzt, um den Prozess der „grauen Liste“ zu beenden.“
T24-Autor Çiğdem Toker schrieb, dass die Türkei trotz Şimşeks Aussage nicht von der „grauen Liste“ gestrichen werden könne.
In seinem Artikel mit dem Titel „Was im Umgang mit Schwarzgeld nicht gesagt wird“ sagte Toker: „Die FATF trat am 21. und 23. Juni zusammen.“ Anschließend gab er eine schriftliche Stellungnahme ab und gab den letzten neuen Status der Grauen Liste bekannt: Die Türkei steht weiterhin auf der Grauen Liste. Mit anderen Worten: Er konnte nicht von der Liste gestrichen werden, weil er die Aufgaben, die er zuvor übernommen hatte, nicht erfüllen konnte.“
In der Fortsetzung seines Artikels erläuterte Toker die von der FATF in Bezug auf die Türkei festgestellten Mängel wie folgt:
„In der Erklärung auf der FATF-Website wurden die Situationen im Zusammenhang mit den Ländern auf der ‚Grauen Liste‘ einzeln untersucht. Es wird angegeben, dass die Türkei positive Schritte bei der Nutzung von Finanzinformationen bei Geldwäscheermittlungen und dem risikobasierten Ansatz gemeinnütziger Institutionen unternommen hat. Dies sind die entsprechenden Entwicklungen, die Şimşek erklärte. Dennoch stellt die FATF fest, dass es bei zwei Pflichten der Türkei Mängel gibt.
Diese beiden als „strategisch“ hervorgehobenen Mängel werden wie folgt aufgeführt:
– Die Türkei muss komplexere Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen wegen Geldwäsche durchführen.
– Die Türkei muss in Terrorismusfällen mehr Finanzermittlungen durchführen. In diesem Zusammenhang sollte es den Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zur Terrorismusfinanzierung in Bezug auf von den Vereinten Nationen festgelegte Cluster Vorrang einräumen.
„Alle Fristen sind erfüllt“
„Die FATF lässt eine weitere wertvolle Anmerkung in der Analyse der grauen Liste bezüglich der Türkei fallen“, sagte Toker und fügte hinzu: „Selbst wenn die Türkei weiterhin Fortschritte in ihrem Aktionsplan macht, ist ‚die ganze Geschichte zu Ende‘ …“
Toker wies darauf hin, dass die Türkei die gesamte im Kalender angegebene Zeit nutzt, und fuhr wie folgt fort: „Mit anderen Worten: Die Türkei hat alle für die Hausaufgaben im Rahmen der Schwarzgeldbemühungen festgelegten Kalender und Fristen genutzt. Die FATF verwendet hier in ihrer Bewertung den Ausdruck „so schnell wie möglich“. Mit anderen Worten: Es wird die Notwendigkeit betont, die Mängel so schnell wie möglich zu beheben. Was wir hier verstehen, ist, dass, damit die Türkei von der grauen Liste gestrichen werden kann, Fälle im Zusammenhang mit Geldwäsche in unserem Land zunehmen werden, komplexere Ermittlungen durchgeführt werden und Ermittlungen im Zusammenhang mit von der UN angekündigten Clustern im Zusammenhang mit Terrorismus durchgeführt werden Vorrang erhalten. Wir werden beobachten.“
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