Graue Liste

Auch die Türkei hat die graue Liste, die alle drei Jahre von der Financial Action Mission Force (FATF) bekannt gegeben wird, genau verfolgt. Die FATF, die die Einhaltung der Vorschriften der Länder zur Bekämpfung von Finanzkriminalität…

Die Tax Inspectors Association erklärte in ihrer Sondererklärung gegenüber Memurlar.net ausführlich, was die graue Liste ist und wie man aus ihr herauskommt.

Die Türkei versucht, aus der „Grauen Liste“ herauszukommen, in die sie 2021 aufgenommen wurde. Nach Angaben von ECONOMY hat die Einschätzung der FATF, dass im vergangenen Jahr „nur noch einer der 40 Einwände verblieben“ sei, Hoffnungen…

Die Türkei wurde von der FATF auf die graue Liste gesetzt, weil sie es versäumt hat, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Warum ist es also wichtig, dass die Türkei nicht auf der grauen Liste steht? Was ist FATF? Welche…

Trotz der Erklärung von Finanz- und Finanzminister Mehmet Şimşek letzte Woche blieb die Türkei auf der „grauen Liste“ der International Financial Action Mission Group on Money Laundering (FATF), die sie im Oktober 2021 akzeptierte.